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«Los chapitos» operan también en los negocios del bitcoin
«Los Chapitos» usan este tipo de criptomoneda para realizar operaciones ilegales sin ser rastreados.
«Los chapitos» operan también en los negocios del bitcoin . | FOTO: Luz Noticias.
Los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, conocidos como «Los Chapitos», actualmente liderean el tráfico de droga en México y debido a sus millonarios ingresos utilizan varios métodos financieros para lavar su dinero.
Según un informe del gobierno de Estados Unidos, «Los Chapitos» mueven más de US$ 10 millones mensuales por medio de varias transaccione en bancos tradicionales y utilizan una red de mensajeros y lavadores de dinero para hacer que sus ganancias lleguen a territorio estadounidense.
«Utilizan múltiples medios, incluyendo el contrabando de efectivo a granel, depósitos bancarios estructurados, transferencias electrónicas y transferencias de divisas», revelaron las autoridades de EE.UU.
Además, los hijos de «El Chapo», quien se encuentra preso en una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado, también usan créditos para transferir dinero por medios tradicionales.
Bienes:
Entre ellos destacan sistemas basados en adquisición de bienes como autos, helicópteros y aviones, con los cuales lavan millones de dólares cada año.
Criptomenedas:
Finalmente, «Los Chapitos» utilizan criptomonedas para lavar una gran cantidad del dinero que les ingresa producto del tráfico de fentanilo y otras drogas.
Este método salió a la luz por medio de un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidos (ONU), en el cual se reveló que los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa han optado por incursionar en el mundo de las criptomonedas y lavar dinero por medio de bitcoin.
- «Los Chapitos» usan este tipo de criptomoneda para realizar operaciones ilegales sin ser rastreados, ya que cada compra es por un monto menor a los US$7 mil 500, límite establecido para hacer transacciones sin levantar sospechas.
- El ciclo delictivo concluye con los lavadores de dinero que trabajan con el cartel de los hijos de «El Chapo», quienes repatrían los ingresos de las ventas de la droga en Estados Unidos «en efectivo, en bienes, y a través de criptomonedas imposibles de rastrear, permitiendo a los Chapitos y sus conspiradores cosechar las ganancias masivas de inundar» a ese país con fentanilo.
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