México | 04/24/2023 01:17:00 p. m. | Luz Noticias
Los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, conocidos como «Los Chapitos», actualmente liderean el tráfico de droga en México y debido a sus millonarios ingresos utilizan varios métodos financieros para lavar su dinero.
Según un informe del gobierno de Estados Unidos, «Los Chapitos» mueven más de US$ 10 millones mensuales por medio de varias transaccione en bancos tradicionales y utilizan una red de mensajeros y lavadores de dinero para hacer que sus ganancias lleguen a territorio estadounidense.
«Utilizan múltiples medios, incluyendo el contrabando de efectivo a granel, depósitos bancarios estructurados, transferencias electrónicas y transferencias de divisas», revelaron las autoridades de EE.UU.
Además, los hijos de «El Chapo», quien se encuentra preso en una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado, también usan créditos para transferir dinero por medios tradicionales.
Entre ellos destacan sistemas basados en adquisición de bienes como autos, helicópteros y aviones, con los cuales lavan millones de dólares cada año.
Finalmente, «Los Chapitos» utilizan criptomonedas para lavar una gran cantidad del dinero que les ingresa producto del tráfico de fentanilo y otras drogas.