01/13/2025 01:49:00 p. m.
A principios de este 2025, Billions Trade Club, una plataforma de inversión y comercio en línea que prometía altos rendimientos a sus usuarios a través de estrategias de trading en mercados financieros, se ha visto envuelta en una serie de controversias legales y demandas judiciales.
La situación se ha intensificado debido a denuncias de fraude, irregularidades en su modelo de negocio y presuntas estafas a sus inversores.
Seis meses después del colapso financiero que dejó a más de 36,000 inversores sin acceso a sus fondos, los directivos de Billions Trade Club, ahora llamada Billions Tokenized Cities, aseguraron desconocer los procesos legales en su contra.
En medio de la crisis, los ejecutivos de la compañía anunciaron un plan de reestructuración que incluye pagos masivos en criptomonedas para compensar a los miembros afectados, con el compromiso de reintegrar los capitales perdidos.
A pesar de estos esfuerzos, los registros públicos reflejan al menos 30 denuncias en el estado de Sinaloa, además de varios amparos interpuestos por los propios fundadores (expedientes 514/2024, 542/2024 y 572/2024), relacionados con posibles órdenes de aprehensión.
Los principales responsables de la empresa Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez Leal, Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya y Daniel Francisco Ortiz Macías afirmaron desconocer el número exacto de demandas legales que enfrentan a raíz del colapso financiero. "No tenemos esa información", dijeron los directivos en una reciente entrevista.
Es importante mencionar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realizó una advertencia desde el año 2024, donde mencionaba que esta no era una red segura para invertir y era necesaria una investigación a profundidad para ver de que se trataba.
2. Consultar las alertas de la Condusef para conocer los sitios seguros.
3. No confiar en inversiones que te ofrezcan grandes cantidades en cortos tiempos.
4. Investigar el historial de la empresa, de ser posible referencias.
5. Evita las inversiones en las que sea necesario reclutar a más personas para obtener mayor ganancia.