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Lista | las 4 empresas de inversión que resultaron ser un fraude
Miles de personas han resultado estafadas al creer en las promesas de crecimiento de estas compañías.
FOTO: Pexels.
De manera reciente, el estado de Sinaloa fue noticia a nivel nacional por la denuncia de un grupo de personas que manifestó haber sido estafado por una empresa de inversiones.
El modo de operación de estas empresas es que ofrecen la oportunidad de invertir a cambio de un crecimiento exponencial del dinero, es decir, si se invierten 10 mil pesos, prometen que se ganarán 20 mil pesos, en pocas semanas.
Sin embargo, la realidad es que no cumplen, por lo que en vez de crecer su dinero, simplemente lo pierden.
De acuerdo con el análisis hecho por los expertos, estas modalidades de estafa prometen lo siguiente:
- Gestión del capital en fondos de inversión.
- Garantía de rendimientos.
- Asesoría en planes específicos de inversión.
- Liquidez en temporalidad contratada.
- Estrategias fiscales de carácter nacional e internacional de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Cancelación de contrato en cualquier momento (con una penalización mínima sobre los rendimientos, no del capital).
Te presentamos la lista de las cuatro empresas que han sido denunciadas tanto públicamente como formalmente ante la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, por fraude.
Capital Dreams
- Más de 500 personas fueron víctimas de fraude por esta empresa, principalmente, en la ciudad de Culiacán.
- Cientos de ciudadanos presentaron una denuncia en contra de dicha compañía, que se encontraba al mando de David Ocampo Millán, mismo que señalan les prometió invertir sus ahorros a cambio de hacer crecer su dinero.
Plus Reditus
- Constituida inicialmente bajo el nombre de Exelcis Reditus, es un esquema piramidal de captación de inversores que se publicitan como expertos en materias bursátiles y análisis de mercados globales captando desde 2018 inversores y prometiendo ganancias de altísimos rendimientos mensuales que ningún mercado financiero actual puede ofrecer.
SBC Smartfund Limited y/o SMART BUSINESS CORP
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó que en el caso de SBC Smartfund Limited y/o SMART BUSINESS CORP no es una empresa regulada y no tiene autorización para ofrecer servicios de inversiones.
Inverplux
- Esta empresa fue ventilada de manera reciente por quienes invirtieron su dinero.
- Se dijo que actualmente se mantiene un registro de poco más de 4 mil personas estafadas, principalmente, en Sinaloa.
- En el caso de Inverplux, toda la documentación por parte de la Condusef, la Casa de Bolsa y la Comisión Nacional Bancaria se encontraban en regla, incluso, el rendimiento era de un 2 por ciento mensual.
En ese sentido, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) en Sinaloa no tiene contabilizadas las carpetas de investigación por estafa, sino solo por fraudes en general, a pesar de que se sabe qué decenas de personas han acudido a la Fiscalía a interponer denuncias formales.
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