México
Desmantelan red de casinos utilizados para lavar dinero en Sinaloa
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detectaron 13 casinos utilizados para lavar dinero en 8 estados de la república.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que fue desmantelada una red de lavado de dinero en la que el crimen organizado utilizaba casinos físicos y virtuales con operaciones irregulares, en Sinaloa y otros 7 estados de la República Mexicana.
Omar García Harfuch precisó que un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero permitió detectar 13 establecimientos de juegos de apuestas, utilizados para lavar dinero ilícito, en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Lavado de dinero:
"Se realizó un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero, esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos -físicos y virtuales- con operaciones irregulares en los estados de:
- Jalisco
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- la Ciudad de México", comentó.
TE PUEDE INTERESAR: SEPyC: ¿Cuándo es el último día de clases de diciembre?; inician las vacaciones decembrinas
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que el Gabinete de Seguridad Federal trabajó en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, logrando la identificación de los 13 casinos que operaban de forma irregular para lavar dinero a grupos criminales.
Mencionó que, como resultado de las investigaciones, se detectaron operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas en los 13 casinos señalados:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Omar García Harfuch precisó que después de detectar a los 13 casinos irregulares, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
- Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Se suspendieron temporalmente las actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, en el caso de los casinos virtuales, bloquearon sus páginas electrónicas y bloquearon las cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Te puede interesar:
MÁS NOTICIAS DE México
